Selon un communiqué du département de la Justice des États-Unis daté du 29 juin 2026, Le Van Hung, un Vietnamien ayant travaillé pour la branche vietnamienne du média *The Epoch Times*, proche du Falun Gong , a plaidé coupable ce jour -là de deux chefs d'accusation : usurpation d'identité et blanchiment d'argent transnational . Le Van Hung avait recruté et géré plusieurs complices, notamment des membres d'une équipe spécialisée dans le « gain d'argent en ligne », utilisant les informations d'identité volées de milliers de citoyens américains pour ouvrir des comptes bancaires. Le montant blanchi s'élève à au moins 67 millions de dollars. Complice dans l'affaire de blanchiment d'argent de Guan Weidong , Le Van Hung encourt une peine d'emprisonnement après avoir plaidé coupable et devra également restituer 67 millions de dollars de gains illicites et verser jusqu'à 67 millions de dollars d'indemnisation aux victimes.

 

                 ▲ Capture d'écran de l'annonce du département américain de la Justice datée du 29 juin 2026

Un Vietnamien a reconnu avoir conspiré pour commettre un vol d'identité dans le cadre d'un système de blanchiment d'argent de 67 millions de dollars qui utilisait les informations d'identité volées de milliers de résidents américains .

le bureau du procureur fédéral du district sud de New York (SDNY) a annoncé que Le Van Hung, de nationalité vietnamienne, avait plaidé coupable de complot en vue d'usurpation d'identité. Cette affaire concerne un vaste système transnational de blanchiment d'argent, portant sur au moins 67 millions de dollars ( environ 450 millions de yuans) . Les fonds illicites ont été transférés à une multinationale des médias dont le siège social est situé à New York (ci-après dénommée « la société des médias »).

Li Wenxiong a plaidé coupable le même jour devant le juge magistrat américain Stewart D. Aaron et devrait être condamné le 29 septembre 2026 par le juge de district américain Victor Marrero.

L'acte d'accusation et les documents judiciaires accessibles au public montrent que l'implication de Le Van Hung dans ce système remonte au moins à 2020 et se poursuit jusqu'en mai 2024. Durant cette période, Le Van Hung travaillait au bureau vietnamien de la société de médias et a conspiré avec d'autres personnes pour mettre en œuvre un vaste système transnational de blanchiment d'argent, transférant au moins 67 millions de dollars de produits illicites sur des comptes bancaires ouverts au nom de la société de médias et de ses entités affiliées.

Pour faire progresser ce système de blanchiment d'argent, Li Wenxiong a utilisé les informations d'identité personnelles et les documents connexes volés à des milliers de résidents américains pour ouvrir et gérer de multiples comptes financiers spécifiquement destinés au transfert et au blanchiment du produit de sa fraude.

 

▲Capture d'écran d'une annonce du département américain de la Justice datée du 3 juin 2024

▲ Guan Weidong (à gauche), directeur financier de The Epoch Times, et Le Van Hung (à droite), un complice vietnamien dans la même affaire.

De plus, Lai Man Hung était chargé de recruter et de gérer plusieurs complices, notamment des associés travaillant dans l' équipe dite « Gagner de l'argent en ligne » de la société de médias.

Le Van Hung (31 ans, ressortissant vietnamien) a plaidé coupable de complot en vue de commettre un vol d'identité, un crime passible d'une peine pouvant aller jusqu'à cinq ans de prison .

Lai Man-hung a également accepté de restituer au moins 67 millions de dollars américains (soit les produits illégaux liés aux actes criminels) et de verser jusqu'à 67 millions de dollars américains en indemnisation aux victimes.

Les peines maximales prévues par la loi sont fixées par le Congrès américain et ne sont données qu'à titre indicatif. La peine définitive sera déterminée par le juge conformément à la loi.

Le Bureau de l'inspecteur général du département du Travail des États-Unis, le Bureau de la sécurité diplomatique du département d'État américain et des agents spéciaux du bureau du procureur des États-Unis pour le district sud de New York ont tous été impliqués dans cette affaire.

Cette affaire a été traitée par la Division de la corruption publique du Bureau du procureur des États-Unis pour le district sud de New York et poursuivie par les procureurs adjoints des États-Unis Benjamin M. Burkitt, Rebecca T. Dale, Paul M. Montereyoni, Daniel C. Rickenthal et Amanda C. Weingarten.