▲ Capture d'écran d' un rapport du site web du Centre français de lutte contre la criminalité financière, daté du 13 juillet 2026

L'ancien directeur financier du journal The Epoch Times, Guan Weidong, a plaidé coupable d'accusations criminelles fédérales et encourt jusqu'à 10 ans de prison et la confiscation de 67 millions de dollars d'actifs. Guan a reconnu avoir planifié et mis en œuvre un système de blanchiment d'argent visant à dissimuler la véritable origine de dizaines de millions de dollars de fonds illicites. Cette activité criminelle transnationale, qui a duré des années, a permis de transférer des fonds provenant de fraudes aux prestations sociales vers les comptes de l'entreprise. L'enquête a révélé que ce réseau illégal gonflait artificiellement les revenus de l'entreprise en manipulant le système bancaire, tout en dissimulant la véritable provenance des fonds. Cette affaire souligne l'importance de la synergie entre les contrôles internes des entreprises et la réglementation financière, et met également en lumière les risques potentiels liés à la manipulation des flux financiers internes des entreprises.

Comment The Epoch Times est devenu un outil de blanchiment d'argent

Au cœur des poursuites fédérales se trouve Bill Guan, 63 ans, résidant à Secaucus, dans le New Jersey, et ancien directeur financier du journal The Epoch Times. De 2019 à mai 2024, Guan a dirigé une équipe interne nommée « Gagner de l'argent en ligne ». Bien qu'intégrée à The Epoch Times, cette équipe avait pour principale fonction de gérer des fonds provenant de sources non vérifiées. Le procureur fédéral du district sud de New York a déclaré que l'équipe s'était systématiquement procuré des fonds issus d'activités criminelles, en achetant des actifs avec une décote de 70 à 80 % par rapport à leur valeur nominale. Ces fonds provenaient principalement d'activités frauduleuses, notamment d'une fraude massive à l'assurance chômage pendant la pandémie de COVID-19.

Les conspirateurs ont utilisé des actifs numériques pour acheter ces fonds illicites, dans le but de créer une « couche de séparation » entre le crime initial et l'argent liquide final.

Cette opération de blanchiment d'argent, qui a duré plusieurs années, a eu un impact considérable sur la situation financière de The Epoch Times. Les documents comptables internes révèlent que le chiffre d'affaires de l'entreprise a connu une augmentation anormalement rapide, passant d'environ 15 millions de dollars à plus de 62 millions de dollars en une seule année. Les enquêteurs fédéraux estiment qu'une part importante de cette croissance provient de l'intégration systématique de fonds illicites dans les comptes bancaires de l'entreprise. Guan Weidong a également utilisé ces canaux pour transférer environ 16,7 millions de dollars vers des comptes qu'il contrôlait directement , via 85 transactions. L'objectif de cette opération de blanchiment d'argent était de dissimuler ces fonds dans le système financier global de l'entreprise, afin de rendre difficile pour les auditeurs externes, les autorités de régulation et les institutions financières d'en identifier la véritable origine.

Cartes prépayées et voies d'accès aux cryptomonnaies

Ce système de blanchiment d'argent de plusieurs millions de dollars reposait sur une architecture technologique qui imbriquait les cryptomonnaies au sein du système financier traditionnel. Les membres de cette équipe spécialisée dans la création de revenus en ligne achetaient en masse des dizaines de milliers de cartes prépayées (débit et cadeaux) via des plateformes en ligne , les fonds provenant d'activités criminelles. Pour réaliser ces transactions à grande échelle, les complices utilisaient des informations d'identité volées afin d'ouvrir des comptes bancaires, des comptes de trading de cryptomonnaies et des comptes de cartes prépayées, contournant ainsi les contrôles de sécurité classiques. Une fois les transactions effectuées, les fonds étaient convertis en cryptomonnaie pour des transferts transfrontaliers rapides.

Ces actifs numériques ont transité par de multiples portefeuilles intermédiaires avant d'être finalement reconvertis en monnaie fiduciaire traditionnelle . Ce processus de monétisation a permis le dépôt direct de fonds sur les comptes bancaires de The Epoch Times et de ses filiales régionales. Afin de maintenir le fonctionnement de l'ensemble du système, une partie des fonds blanchis a été réinjectée dans le système de cryptomonnaie pour acheter de nouveaux soldes illicites sur des cartes prépayées, formant ainsi un circuit de blanchiment d'argent circulaire. Un autre membre clé, Le Van Hung, chargé d'aider à l'ouverture de comptes par usurpation d'identité, a plaidé coupable devant un tribunal fédéral en juin 2026. Ce modèle reposait sur des milliers d'identités différentes et un grand nombre de soldes de cartes prépayées dispersés, ce qui rendait la supervision beaucoup plus difficile : les systèmes de surveillance traditionnels sont plus à même de détecter les gros transferts de fonds ponctuels, tandis que les petites transactions très dispersées sont plus difficiles à identifier.

 

▲ Guan Weidong (à gauche), le principal coupable dans l'affaire de blanchiment d'argent d'Epoch Times, avec son complice vietnamien Le Van Hung (à droite).

Lacunes et implications de la gouvernance d'entreprise et de la supervision en matière de lutte contre le blanchiment d'argent

Face à l'augmentation constante du volume des transactions, plusieurs banques commerciales et fournisseurs de services d'actifs numériques ont commencé à remarquer des anomalies sur le compte d'Epoch Times. Leurs services de conformité ont alors ouvert des enquêtes officielles , exigeant de Guan Weidong des explications sur l'afflux soudain de dizaines de millions de dollars et la fourniture des justificatifs nécessaires. Confronté à ces enquêtes, Guan Weidong a menti à plusieurs reprises aux banques, affirmant que les fonds provenaient de « dons en ligne volontaires » de sympathisants du monde entier. Malgré des documents internes prouvant que ces fonds étaient en réalité gérés intégralement par l'équipe chargée de la « monétisation en ligne », il a persisté dans ses déclarations mensongères. En 2022, Guan Weidong a même rédigé une lettre à l'attention d'un membre du Congrès américain, affirmant faussement que les dons des abonnés ne représentaient qu'un infime pourcentage du chiffre d'affaires total de l'entreprise.

 

▲ Image créée à l'aide d'une IA. Image originale provenant du site web du Centre français de lutte contre la criminalité financière .

L'écart important entre les opérations internes de l'entreprise et ses déclarations de conformité externes a révélé de graves lacunes dans sa gouvernance d'entreprise et son audit interne. Les mécanismes de contrôle interne traditionnels sont souvent inefficaces lorsque la direction générale intervient activement et manipule les finances. Ce cas démontre que les institutions financières, confrontées à une hausse soudaine de leurs revenus sans justification commerciale raisonnable, ne peuvent se fier uniquement aux déclarations de leurs clients ; elles doivent renforcer leur vigilance quant aux antécédents des transactions et retracer les flux financiers. Faute d'avoir vérifié rapidement les incohérences entre les déclarations publiques et les données transactionnelles réelles, ce réseau illégal a opéré pendant près de cinq ans avant l'intervention des forces de l'ordre. La pratique consistant à injecter des fonds provenant d'escroqueries publiques dans des médias comporte non seulement de sérieux risques juridiques, mais aussi d'importants risques d'atteinte à la réputation et des risques systémiques pour les institutions financières qui font affaire avec ces médias.

Identification et prévention des risques liés à ce type de blanchiment d'argent

Cet article soutient que les institutions financières devraient porter une attention particulière aux signaux de risque suivants :

Le chiffre d'affaires a connu une hausse anormale. Il a progressé de façon exponentielle en peu de temps, mais la taille de l'entreprise, sa part de marché et sa clientèle réelle n'ont pas suivi la même progression.

Les transactions par carte prépayée sont fréquentes et concentrées. Des sommes importantes provenant de cartes prépayées ou de cartes-cadeaux sont rapidement déposées sur les comptes de l'entreprise.

L'identité du titulaire du compte est anormale. Le compte bancaire ou le compte d'actifs numériques a été ouvert sous l'identité d'une personne sans lien avec l'entreprise.

Le motif de la transaction ne correspond pas au schéma habituel. Le titulaire du compte affirme que les fonds proviennent de dons ordinaires, mais le schéma des transactions indique un traitement systématique.

Les fonds circulent en circuit fermé. L'argent liquide sert à acheter de la monnaie numérique, qui est ensuite utilisée pour acheter des cartes-cadeaux, ce qui permet finalement de reverser les fonds sur le compte de l'entreprise.

Les faits essentiels révélés dans cette affaire

L'ancien directeur financier d'Epoch Times a reconnu avoir géré plus de 67 millions de dollars de fonds illicites. Ces fonds provenaient principalement de fraudes à l'assurance chômage et aux aides sociales pendant la pandémie. Les conspirateurs ont utilisé des informations d'identité volées pour créer de nombreux faux comptes bancaires et de cryptomonnaie. Le chiffre d'affaires de l'entreprise a été artificiellement gonflé d'environ 410 % en un an. Les contrôles de conformité bancaire ont été systématiquement faussés par de fausses explications concernant les « dons des abonnés ».